Pizza Fan: Οι «κερασμένες» πίτσες, τα μετρητά και το λογισμικό – Το κόλπο με το 20% των παραγγελιών

Στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων επικεντρώνεται η έρευνα για την υπόθεση φοροδιαφυγής από την Pizza Fan, υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη εννέα ατόμων.

«Με μετρητά ή κάρτα;». Mία φαινομενικά απλή ερώτηση προς τον πελάτη φαίνεται πως αποτελούσε το πρώτο βήμα ενός καλά οργανωμένου μηχανισμού φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το σύστημα βασιζόταν στη χρήση ειδικού λογισμικού, μέσω του οποίου παραγγελίες που είχαν πληρωθεί κανονικά από τους πελάτες εμφανίζονταν στα ταμεία ως «κεράσματα».

Αναλυτικότερα, τα μέλη του κυκλώματος είχαν στήσει «χρυσές» δουλειές με πειραγμένες ταμειακές μηχανές και κρυφό λογισμικό. Οι πελάτες πλήρωναν κανονικά το γεύμα τους, αλλά τα εκατομμύρια των φόρων δεν έφταναν ποτέ στα ταμεία του κράτους.

Η πρακτική φέρεται να λειτουργούσε ως εξής: ο πελάτης έκανε την παραγγελία του, πλήρωνε κανονικά το αντίτιμο των προϊόντων με μετρητά, όμως στο σύστημα του καταστήματος μέρος της παραγγελίας καταχωριζόταν ως δωρεάν προσφορά. Έτσι, η αξία που εμφανιζόταν στα ηλεκτρονικά στοιχεία της επιχείρησης ήταν μικρότερη από το ποσό που είχε πραγματικά εισπραχθεί.

Κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι η ιδιοκτησία της εταιρείας, μέλη του Δ.Σ., λογιστές, αλλά και ιδιοκτήτες όλων των καταστημάτων, με την δικογραφία να περιλαμβάνει περίπου 100 πρόσωπα. «Το 20% των παραγγελιών να επιστρέφεται χωρίς απόδειξη», φέρεται να ήταν η οδηγία.

«Το βαθύ λαρύγγι»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, πρώην εργαζόμενος της επιχείρησης απευθύνθηκε στην Οικονομική Αστυνομία πριν από περίπου έξι μήνες, καταγγέλλοντας πρακτικές που, όπως υποστήριξε, σχετίζονταν με την απόκρυψη συναλλαγών και τη μη έκδοση αποδείξεων.

Η καταγγελία αποτέλεσε την αφετηρία μιας εκτεταμένης έρευνας, η οποία οδήγησε σε ελέγχους, συλλήψεις και στη διερεύνηση ενός συστήματος που, σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, μπορούσε να εμφανίζει παραγγελίες ως κεράσματα, όταν οι πελάτες επέλεγαν να πληρώσουν με μετρητά.
Κρύπτη με 1,1 εκατ. ευρώ στη βίλα του Mr Pizza Fan

Στην κορυφή της πυραμίδας φέρεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας. Έδινε εντολές στον υπαρχηγό που μετέφερε τις εντολές στον εκτελεστικό βραχίονα, τον οποίο αποτελούσαν λογιστές και ο προγραμματιστής-εγκέφαλος του κρυφού λογισμικού που είχαν εγκαταστήσει στο κεντρικό σύστημα. Στη βάση, ήταν οι διαχειριστές των καταστημάτων.

Στο σπίτι του στην Εκάλη, οι Αρχές εντόπισαν ειδική κρύπτη, πίσω από το βεστιάριο της κατοικίας , μέσα στην οποία υπήρχε ένα χρηματοκιβώτιο με 1,1 εκατ. ευρώ.

Κατά την έναρξη της επιχείρησης είχαν επίσης κατασχεθεί χρυσαφικά και πολυτελή αυτοκίνητα.

1+1 πίτσα δώρο

Η απάτη βασίστηκε στο κόλπο με δωρεάν πίτσες σε κάθε παραγγελία. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων «φακέλωναν» τους πελάτες που πλήρωναν με μετρητά χωρίς να περιμένουν απόδειξη. Μόλις ο πελάτης απομακρυνόταν, η παραγγελία που είχε πληρωθεί στο ακέραιο, «βαφτιζόταν» στο σύστημα ως «δωρεάν πίτσα». Έτσι, για την εφορία η πίτσα είχε μηδενική αξία, ο ΦΠΑ εξαφανιζόταν, και τα μετρητά κατέληγαν απευθείας στην τσέπη των μελών του κυκλώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου μία στις τέσσερις πίτσες που εξοφλούνταν με μετρητά, φέρεται να καταχωριζόταν με αυτόν τον τρόπο. Το σύστημα επέτρεπε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, να αποκρύπτεται έως και το 25% των συγκεκριμένων πωλήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόλπο βασιζόταν σε ένα ειδικό -παράνομο- λογισμικό που είχε εγκατασταθεί στα συστήματα της εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα υποκαταστήματα ενημέρωναν τα κεντρικά συλλέγοντας διαρκώς δεδομένα για το προφίλ των καταναλωτών, εντοπίζοντας και καταγράφοντας στοχευμένα ποιες διευθύνσεις και ποιοι πελάτες δεν ζητούν συνήθως αποδείξεις κατά την παράδοση.

Αξιοποιώντας αυτή τη βάση δεδομένων, το λογισμικό παρενέβαινε κατά την τιμολόγηση και «μετέφραζε» συστημικά τις παραγγελίες των συγκεκριμένων πελατών ως εταιρικά «κεράσματα». 

Με τη μέθοδο των εικονικών κερασμάτων, τα προϊόντα παραδίδονταν κανονικά, τα χρήματα έμπαιναν στα ταμεία της οργάνωσης, αλλά ταμειακές αποδείξεις δεν κόβονταν ποτέ, επιτρέποντας στην αλυσίδα να κρύβει τα πραγματικά της έσοδα και να αποφεύγει συστηματικά την καταβολή του ΦΠΑ.

Οι μυστικές συναντήσεις

Οι μυστικές συναντήσεις των μελών της οργάνωσης γίνονταν σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο επί της Λεωφόρου Κηφισίας. Από τις μέχρι τώρα σαρωτικές έρευνες, που έγιναν παρουσία εισαγγελέα κατασχέθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, στόλος πολυτελών οχημάτων, κοσμήματα, καθώς και πλήθος ψηφιακών πειστηρίων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή απο ειδικά κλιμάκια ελεγκτών της ΑΑΔΕ, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.